公告日期：2025-06-25

关于苏州西典新能源电气股份有限公司部分募集资金投资项目
增加实施主体、实施地点及募集资金专户的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“西典新能”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对西典新能部分募投项目调整事项进行了审慎核查，相关核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西
典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,400,000股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 29.02 元，募集资金总额为人民币 1,172,408,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
1,073,025,267.54 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 8 日出
具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号），验证募集资金已全部到位。
公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、银行签订了募集资金监管协议，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募集

资金金额

1 年产800万件动力电池连接系统扩 24,394.46 21,859.14

建项目

2 成都电池连接系统生产建设项目 38,515.54 38,515.54

3 研发中心建设项目 6,591.84 6,591.84

4 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00

合计 89,501.84 86,966.52

三、本次部分募投项目增加实施主体和实施地点的具体情况和原因

（一）本次部分募投项目增加实施主体和实施地点的原因

公司“成都电池连接系统生产建设项目”位于成都市双流区，该项目主要给

宁德时代宜宾基地，及周边电池厂和整车厂配套。由于终端客户新增上海工厂，
原计划在成都配套的部分项目，应客户要求，需在苏州就近配套。对“成都电池

连接系统生产建设项目”新增苏州子公司实施主体和苏州实施地点，实现成都、
苏州两地就近配套。

公司“研发中心建设项目”原实施主体为苏州西典新能源电气股份有限公司，
考虑公司现有业务和研发组织架构下，子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司

亦承担了电池连接系统新产品开发、工艺制造技术及其他前瞻性技术的研发职能，
为提高募集资金使用效率，更好地结合公司实际业务需求围绕新产品、新技术、
新工艺开展研发工作，公司拟新增子公司-苏州西典新能源汽车电子作为实施主

体。

（二）本次新增部分募投项目实施主体和实施地点的具体情况

募投项目名称 事项 新增前 新增后

成都西典新能汽车电子有限公司

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