公告日期：2025-06-25

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-042
苏州西典新能源电气股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 6 月
24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订原因及依据

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上
位法有效衔接，公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》、
中国证券监督管理委员会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，决定不再设立监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使。

在此背景下，公司对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订情况

修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

/ 新增条款

第九条 法定代表人以公司名义从事

的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 公司章程自生效之日起， 第十一条 公司章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东与股东之间权利义务关系的具有法律律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 约束力的文件，对公司、股东、董事、高级事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 董事、总经理和其他高级管理人员，股东可理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 经理和其他高级管理人员。
人员。

第十五条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 ……
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