公告日期：2025-06-25

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-043

苏州西典新能源电气股份有限公司

关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国
生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟
在中国香港设立子公司“West Deane New Power (HK) Holding Ltd.”（暂定名，
最终以当地主管部门核准登记为准，下同）、在中国香港设立全资孙公司“West Deane
New Power (HK)International Trading Ltd.”、在新加坡设立孙公司“West Deane
New Power (SG) Investment Pte. Ltd.”、在泰国设立孙公司“West Deane New Power
(Thailand) Industrial Co., Ltd.”。公司将通过上述主体的搭建最终投资建设泰国生产基地。

拟投资总金额：不超过 2 亿人民币元（或等额外币），以公司自有（自筹）
资金出资（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。

风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、泰国、新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等的规定，本次对外投资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程，快速响应客户需求，公司拟在中国香港设立全资子公司“West DeaneNew Power (HK) Holding Ltd.”（以下简称“香港子公司”）、在中国香港设立全
资孙公司“West Deane New Power (HK)International Trading Ltd.”(以下简称
“香港孙公司”)、在新加坡设立孙公司“West Deane New Power (SG) Investment
Pte. Ltd.”（以下简称“新加坡孙公司”），并由香港子公司与新加坡孙公司分别
出资 10%和 90%在泰国设立孙公司“West Deane New Power (Thailand) Industrial
Co., Ltd.”（以下简称“泰国孙公司”），最终投资建设泰国生产基地。

本次对外投资拟使用自有（自筹）资金不超过 2 亿人民币（或等额外币），投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、铺底流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

（二）董事会审议情况

公司已于 2025 年 6 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对
外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》。根据《公司章程》的规定，公司本次拟开展的境外投资项目尚需提交股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

二、投资标的基本情况

公司拟同步在中国香港设立子公司、香港孙公司、在新加坡设立孙公司、在泰国设立孙公司，前述主体的搭建及本次投资款主要用于泰国生产基地的建设，相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。

（一）拟注册主体信息

1、香港子公司

公司名称：West Deane New Power (HK) Holding Ltd.（暂定名，最终以当地
主管部门核准登记为准）

注册资本：1 万元港币

经营范围：投资管理（最终以当地主管部门核准登记为准）

股权结构：公司持有香港子公司 100%股权

出资方式：以货币形式出资

资金来源：公司自……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。