公告日期：2025-06-25

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-045

苏州西典新能源电气股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日

至2025 年 7 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 √

2.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》 √

2.01 《利润分配制度》 √

2.02 《独立董事工作细则》 √

2.03 《对外担保管理制度》 √

2.04 《对外投资管理制度》 √

2.05 《规范与关联方资金往来的管理制度》 √

2.06 《关联交易管理制度》 √

2.07 《募集资金管理办法》 √

2.08 《投资者关系管理制度》 √

2.09 《重大经营与投资决策管理制度》 √

3 《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的 √

议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议审议
通过，具体内容详见 2025 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5……
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