公告日期：2025-06-25

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-040
苏州西典新能源电气股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应
到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-042）。
（二）审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，公司取消监事会，修订及制定了下述内部治理制度，公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结
果如下：

1、《利润分配制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《独立董事工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《对外担保管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《对外投资管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关联交易管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《募集资金管理办法》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《重大经营与投资决策管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《总经理工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《审计委员会实施细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《提名委员会实施细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《战略委员会实施细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《持股变动管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《控股股东及实际控制人行为规范》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《内部审计制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、《年报信息披露重大差错追究制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、《信息披露管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、《董事离职管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、《独立董事专门会议制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 ……
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