公告日期：2026-03-28

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-007
苏州西典新能源电气股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2026 年 3 月 17 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算
报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及摘要。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至本公告披露之日，
公司总股本 159,999,500 股，扣除回购专用证券账户中的股份数量 2,356,680股为计算基数进行测算，本次利润分配可享受现金红利的股数为 157,642,820股，以此计算合计拟派发现金红利 63,057,128.00 元（含税）。公司本次现金分红比例占本年度归属于上市公司股东净利润的 24.17%。

加上 2025 年中期已派发现金红利人民币 62,738,732.00 元（含税），2025
年度共计派发现金红利人民币 125,795,860.00 元（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 48.23%。

加上 2025 年度回购注销金额 53,341,392.98 元，2025 年度累计现金分红及
回购注销金额 179,137,252.98 元，占公司当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 68.68%。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。

（七）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

（八）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生回避表决。

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（……
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