公告日期：2026-04-25

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-018
苏州西典新能源电气股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于
2026 年 4 月 14 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。

三、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 25 日

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