公告日期：2026-05-09

梦百合家居科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二零二六年五月

目 录

梦百合家居科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知......2
梦百合家居科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......4
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告...... 6
议案二：公司 2025 年度利润分配预案...... 9
议案三：公司 2025 年年度报告及其摘要......10
议案四：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案......11
议案五：关于开展外汇衍生品交易的议案......12议案六：关于追认以前年度日常关联交易、确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案.. 15
议案七：关于公司及子公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案......35

议案八：关于公司非独立董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案...... 43

议案九：关于修订《公司章程》的议案...... 45
议案十：关于修订《股东会议事规则》的议案......52
议案十一：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 53
议案十二：关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案...... 54
议案十三：关于调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的议案...... 55

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、法定代表人身份证明书（加盖公章）及营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）及营业执照复印件（加盖公章）。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 19 日 14：00 正式开始，要求发言的股东应在
会议开始前向秘书处登记。秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向股东会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

八、本次会议由见证律师和两名股东代表作为计票、监票人共同进行现场议案表决的计票与监票工作。

九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

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2025 年年度股东会会议议程

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 日。采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议时间：2026 年 5 月 1……
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