公告日期：2026-01-17

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2026-004
梦百合家居科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日

（二）股东会召开的地点：如皋市丁堰镇皋南路 999 号公司综合楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 299

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 278,223,393

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 50.4777

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、 董事会秘书谢雷义先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 277,198,347 99.6316 1,001,710 0.3600 23,336 0.0084

2、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 272,930,724 98.0977 5,270,189 1.8942 22,480 0.0081

3、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 272,909,974 98.0902 5,289,939 1.9013 23,480 0.0085

4、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 272,918,554 98.0933 5,272,359 1.8950 32,480 0.0117

5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 272,924,814 98.0956 5,273,999 1.8956 24,580 0.0088

6、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 277,179,294 99.6247 ……
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