公告日期：2026-03-27

广发证券股份有限公司关于

梦百合家居科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

发行名称 2021 年向特定对象发行股票

募集资金总额 80,000.00 万元

募集资金净额 78,919.31 万元

募集资金到账时间 2023 年 11 月 1 日

前次用于暂时补充流动资金的 2026 年 2 月 6 日归还 500 万元

募集资金归还日期及金额 2026 年 2 月 27 日归还 500 万元

2026 年 3 月 24 日归还 9,000 万元

二、募集资金投资项目的基本情况

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际投入的募集资金金额进行调整，具体如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用本次募集资金投入金额

调整前 调整后

1 家居产品配套生产基 54,436.80 30,000.00 30,000.00

地项目

2 美国亚利桑那州 45,030.69 17,000.00 17,000.00

生产基地扩建项目

3 智能化、信息化 18,500.00 11,000.00 11,000.00

升级改造项目

4 补充流动资金 38,500.00 22,000.00 20,919.31 注

合计 156,467.49 80,000.00 78,919.31 注

注：与调整前差异系扣除发行费用 10,806,875.30 元（不含税）及实际募集资金与拟募集资

金的差额 4.52 元。

公司分别于 2025 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第四次会议、于 2026 年

1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变

更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将“智能化、信息化

升级改造项目”结项并节余的募集资金以及“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”
变更后剩余募集资金（不包含预留募集资金 520 万元用于该项目待支付部分款

项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的人民币 8,000 万元及其预期

收益、前期现金管理收益及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）合计

15,467.76 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向“美东工厂

电商仓库建设项目……
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