公告日期：2026-04-29

梦百合家居科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日
召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举本人为公司第五届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2025 年任期内认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特别是中小股东利益。现将 2025 年本人任期内的履行职责情况述职如下：

一、个人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王建文，男，1972 年 2 月出生，硕士研究生。曾任无锡市焦化厂助理工程
师、江苏无锡倍思特律师事务所律师、上海运能能源科技有限公司董事、格兰康希通信科技（上海）股份有限公司监事、梦百合家居科技股份有限公司独立董事、万向德农股份有限公司独立董事、上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事。现任上海芯圣电子股份有限公司独立董事、上海东方华银律师事务所律师、合伙人，公司第五届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司第五届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会的情况

2025 年，本人认真参加了公司的董事会会议，履行了独立董事的义务。公司董事会的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项履行的相关程序合法有效。2025 年，本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司董事会审议的相关议案均投了同意

票，无缺席和委托其他独立董事出席董事会的情况。

2025 年，本人出席公司董事会会议的情况如下：

出席董事会情况

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未出席会议
现场 通讯

王建文 4 3 1 0 0 否

（二）列席股东会的情况

2025 年本人任期内，公司共召开了 1 次股东会，本人作为第五届董事会独
立董事候选人以现场方式列席。

（三）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

本人为公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委
员、薪酬与考核委员会委员，2025 年，本人认真参加了第五届董事会专门委员
会会议，本人任期内，未召开独立董事专门会议。每次会议召开前，本人认真
审阅各项议案及材料，主动询问和获取所需要的信息；会议召开期间，本人利
用自身专业知识积极参与讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，履行独立董
事的职责。

2025 年，公司第五届董事会共召开了 3 次审计委员会会议，审议了《公司
2025年半年度报告及其摘要》《公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案，本人
现场出席了 2 次会议、通讯出席了 1 次会议，审阅了会议材料并投同意票。

2025 年，公司第五届董事会未召开提名委员会会议。

2025 年，公司第五届董事会共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议了
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本人现场出席了上
述会议，审阅了会议材料并投同意票。

（四）行使独立董事特别职权情况

2025 年任期内，本人认真履行独立董事职责，积极参加股东会、董事会等
会议，以客观、负责的态度行使表决权，保护中小股东的合法权益。报告期内，
公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年任期内，本人通过查阅公司审计部工作总结、重大事项实施情况及资金往来合规性的专项检查报告等有关资料，对公司内部审计部门的审计工作以及公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查，及时了解重点工作事项的进展情况，通过修订《内部审计制度》，完善内部审计机制，维护公司全体股东的利益。

2025 年年度报……
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