公告日期：2026-04-29

梦百合家居科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2025 年任期内认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，
维护公司利益、股东利益特别是中小股东利益。公司于 2025 年 5 月 16 日召开
的 2024 年年度股东会审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，本人已连续担任公司两届董事会独立董事，不再继续担任公司独立董事，现将 2025 年本人任期内的履行职责情况述职如下：

一、个人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

许柏鸣，男，博士研究生，具有独立董事任职资格。曾任江苏镇江家具总厂技术科长、江苏美坡家具工业有限公司（中新合资）生产技术经理、工程师、亚振家居股份有限公司独立董事、创意米兰教育文化（深圳）有限公司执行董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司独立董事、公司第三届董事会独立董事、公司第四届董事会独立董事，现任南京林业大学家居与工业设计学院教授、博士生导师，深圳家具研究开发院院长、理事长，深圳利宾凤凰文化投资管理有限公司董事，深圳市德赛展览有限公司监事。现不再担任公司任何职务。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司第四届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会的情况

2025 年，本人认真参加了公司的董事会会议，履行了独立董事的义务。公司董事会的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》的规定，重大经营决策

事项和其他重大事项履行的相关程序合法有效。2025 年，本人未对公司董事会
各项议案及公司其他事项提出异议，对公司董事会审议的相关议案均投了同意
票，无缺席和委托其他独立董事出席董事会的情况。

2025 年，本人出席公司董事会会议的情况如下：

出席董事会情况

姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未出席会议
现场 通讯

许柏鸣 5 2 3 0 0 否

（二）列席股东会的情况

2025 年本人任期内，公司共召开了 2 次股东会，其中本人以现场方式列席
了 1 次，以通讯方式列席了 1 次。

（三）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

本人为公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委
员、战略与可持续发展委员会委员，2025 年，本人认真参加了第四届董事会专
门委员会会议和独立董事专门会议。每次会议召开前，本人认真审阅各项议案
及材料，主动询问和获取所需要的信息；会议召开期间，本人利用自身专业知
识积极参与讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，履行独立董事的职责。

2025 年，公司第四届董事会共召开了 4 次审计委员会会议，审议了《审计
部 2024 年工作总结与 2025 年工作规划》《公司 2024 年度财务决算报告》《公
司 2024 年年度报告及其摘要》《公司 2024 年度内部控制评价报告》等议案，
本人现场出席了3次会议、通讯出席了1次会议，审阅了会议材料并投同意票。
2025 年，公司第四届董事会共召开了 2 次提名委员会会议，均由本人召集
和主持，审议了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举
公司第五届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
本人现场出席了1次会议、通讯出席了1次会议，审阅了会议材料并投同意票。
2025 年，公司第四届董事会共召开了 2 次战略与可持续发展委员会会议，
审议了《关于公司 2025 年经营计划的议案》《公司 2024 年环境、社会和公司
治理报告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本人现场

2025 年，公司第四届董事会独立董事共召开了 2 次独立董事专门会议，审
议了《关于公司控股股东增持计划延期暨继续实施的议案》《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 ……
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