公告日期：2026-04-29

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2026-015
梦百合家居科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于 2026年4 月17日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，会议补充通知于 2026年
4 月 23 日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，会议于 2026 年 4 月 28 日以现场与
通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中公司董事长倪张根先生、董事张红建先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，审计委员会认为公司 2025 年度利润分配预案是综合考虑公司实际经营情况、发展战略、未来经营计划和资金需求等因素制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，有利于公司的正常经营和长远发展，同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司 2025 年度实现归属上市公司股东的净利润-9,822,497.95 元，其中母公司实现
净利润 251,815,440.50 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利
润为 1,847,864,907.53 元。

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司发展战略、目前经营情况及所处的发展阶段等因素，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司股东的长远利益，公司2025 年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。

预期效益：未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司发展战略对营运资金的需求。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，审计委员会认为公司 2025 年年度报告包含的信息全面、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2025 年年度报告的编制符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。一致同意将该议案提交公司第五届董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2025 年年度报告摘要》《公司 2025 年年度报告》。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《董事会关于 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断,对公司 2025 年度财务报表和内部控制有效性
分别出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司董事会尊重天健的独立判断，对此表示理解和认可，尊重其独立判断，并且高度重视保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响，同时提请投资者注意投资风险。

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