公告日期：2026-04-29

广发证券股份有限公司

关于梦百合家居科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由广发证券采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票
85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48 元，
坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为 8,867,924.49 元，税
款为 532,075.47 元）后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由广发证券于 2023
年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。

2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公
司<非公开发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2020
年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金 13,426.17万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将 2020 年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金 5,941.03 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美
国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已按照 2021
年第三次临时股东大会决议要求，将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称 2021 年向特定对象发行股票

本次募集资金到账时间 2023 年 11 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、本次募集资金总额 80,000.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用（不含税） 1,080.69

二、本次募集资金净额 78,919.31

三、前次募集资金划入金额 19,378.32

减：

以前年度已使用金额 ……
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