公告日期：2026-04-29

广发证券股份有限公司关于

梦百合家居科技股份有限公司

调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并
延期的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的事项进行了审慎尽职核查，具体核查情况如下：

一、本次拟调整项目建设内容、重新论证继续实施并延期的募投项目概况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由广发证券采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股
票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金 799,999,995.48
元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号），公司对募集资金进行专户存储。

募集资金投资项目基本情况表

单位：人民币万元

发行名称 2021 年向特定对象发行股票

募集资金总额 80,000.00

募集资金净额 78,919.31

募集资金到账时间 2023 年 11 月 1 日

涉及变更投向的总金额 不涉及

涉及变更投向的总金额占比 不适用

□改变募集资金投向

□改变募集资金金额

□取消或者终止募集资金投资项目

□改变募集资金投资项目实施主体

改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施方式

□实施新项目

□永久补充流动资金

？其他：调整项目建设内容

（二）本次拟调整项目建设内容、重新论证继续实施并延期的情况

公司综合考虑弹簧床垫的行业发展趋势和公司的发展战略，结合募集资金实
际使用情况和后续规划，经审慎研究，拟将家居产品配套生产基地项目的建设内
容“450 万件床垫布套及 100 万张床垫弹簧网产能”调整为“450 万件床垫布套
产能”，不再建设床垫弹簧网产能。经重新论证，该项目将继续实施，项目完成
时间从 2026 年 5 月调整至 2027 年 5 月。

截至 2026 年 4 月 16 日，本次拟调整项目建设内容、重新论证继续实施并延
期项目的募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

拟使用本次 募集资金 本次募集资 募集资金账
项目名称 投资总额 募集资金投 累计投入 金投资进度 户余额
……
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