公告日期：2026-05-19

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-031
辽宁福鞍重工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日 14:00

(二) 股东会召开的地点：公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 107

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,814,081

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.0119

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由副董事长吕思琦女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书、公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告正文及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 153,489,179 99.7887 319,502 0.2077 5,400 0.0036

2、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 153,489,179 99.7887 319,502 0.2077 5,400 0.0036

3、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 153,504,479 99.7987 304,202 0.1977 5,400 0.0036

4、 议案名称：《公司 2026 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） ……
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