公告日期：2026-05-19

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-033
辽宁福鞍重工股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于选举
公司非独立董事的议案》和《关于选举公司独立董事的议案》，选举产生了公司
董事会第六届非独立董事和独立董事，与公司 2026 年 4 月 27 日召开的职工代表
大会选举产生的职工代表董事洪跃鑫先生共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于组建第六届董事会专业委员会的议案》及高级管理人员和证券事务代表的聘任等议案。

公司董事会的换届选举及聘任高级管理人员的工作已完成，具体情况如下：
一、第六届董事会组成情况

非独立董事：刘爱国（董事长）、吕思琦（副董事长）、宋帅帅、卢浩然、洪跃鑫、秦帅

独立董事：林曼、李永强、符寒光

二、第六届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：由独立董事李永强先生、独立董事符寒光先生、董事刘爱国先生组成，其中，董事刘爱国先生为主任委员。

审计委员会:由独立董事林曼女士、独立董事符寒光先生、职工代表董事洪跃鑫先生组成，其中，独立董事林曼女士为专业会计人士、主任委员。

提名委员会:由独立董事李永强先生、独立董事林曼女士、董事刘爱国先生组成，其中，独立董事李永强先生为主任委员。

薪酬与考核委员会：由独立董事符寒光先生、独立董事林曼女士、董事刘爱国先生组成，其中独立董事符寒光先生为主任委员。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

三、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及其他人员情况

总经理：刘爱国

副总经理：吴迪、于广余、刘迎春

财务总监：李健

董事会秘书：秦帅

证券事务代表：王丹阳

公司董事、董事会专门委员会委员、高级管理人员和其他相关人员的任期三年，与公司第六届董事会任期一致。上述相关人员的简历详见后文附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号

联系电话：0412-8492100

联系邮箱：FAIR@lnfa.cn

四、公司董事换届离任情况

公司本次董事会换届完成后，原董事穆建华先生、董事尹晨阳先生、独立董事马宏儒先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。穆建华先生、尹晨阳先生、马宏儒先生任职期间勤勉尽职，以高度的责任感与专业精神参与公司治理，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 19 日
附件：
董事简历:

刘爱国：男，1967 年生，中共党员，中国国籍，大专学历，中级工程师。
2001 年至 2003 年在辽阳刘二堡兴华钢厂任技术部经理，2004 年至 2005 年在
海城腾鳌昊晟铸钢厂任技术部经理， 2005 年入职公司工作至今，历任设备检修中心主任、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理。

吕思琦：女，1992 年生，中国国籍，研究生学历，2015-2018 年工作于福鞍控股有限公司，2020 年至今任福鞍控股有限公司董事长助理，2021 年至今任四川瑞鞍新材料科技有限公司董事长，2025 年至今任四川福鞍燃机动力设备有限公司董事。现任公司副董事长。

宋帅帅：男，1986 年生，中共党员，本科学历，中国国籍。历任福鞍控股有限公司信息化事业部部长、辽宁冶金设计研究院有限公司副总经理、四川福鞍燃机动力设备有限公司总经理。

卢浩然：男，1988 年出生，中共党员，本科学历，中国国籍，高级工程师（热能工程）。历任辽……
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