公告日期：2026-05-19

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-034
辽宁福鞍重工股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：福鞍投资（深圳）有限公司（暂定，最终以工商审批结
果为准，以下简称“投资公司”）。

投资内容及金额：公司拟与公司董事吕思琦女士（关联方）、高级管理
人员刘迎春先生（关联方）、自然人李辉先生、自然人金路先生共同投
资设立投资公司。投资公司的注册资本为 1000 万元，本次投资公司拟
认缴出资 600 万元，认缴出资比例为 60%。

过去 12 个月公司与上述关联方未发生过与本次交易类别相同的交易。
本次交易已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过、第
六届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

本次交易构成与关联方共同投资，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

相关风险提示：本次对外投资可能会受到宏观环境、行业发展以及标的
公司经营管理等多方面风险因素影响，存在无法实现投资预期的风险。
公司将密切关注外部环境变化以及标的公司经营管理状况，采取相应
措施加强风险管控。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为促进公司产业发展，落实公司发展战略，丰富公司投融资项目种类，提升资金使用效率，公司拟与公司董事吕思琦女士（关联方）、高级管理人员刘迎春先生（关联方）、自然人李辉先生、自然人金路先生共同投资设立投资公司。

投资公司的注册资本及各股东认缴出资情况如下：

股东名称 出资额 出资方式 出资比例 出资时间

辽宁福鞍重工股份 600 万元 货币 60% 2030 年 12 月
有限公司 31 日

吕思琦 100 万元 货币 10% 2030 年 12 月
31 日

刘迎春 100 万元 货币 10% 2030 年 12 月
31 日

李 辉 100 万元 货币 10% 2030 年 12 月
31 日

金 路 100 万元 货币 10% 2030 年 12 月
31 日

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

2026 年 5 月 18 日，公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议及第六届董
事会第一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意本次对外投资事项，并授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付、工商登记等相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

（三）本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司与关联方吕思琦女士、刘迎春先生之间不存在日常关联交易，截至本次关联交易，公司在过去 12 个月内未与同一关联人发生关联交易，且本次关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、交易对方介绍

（一）关联人介绍和关联关系

吕思琦女士：中国国籍，研究生学历，2015-2018 年工作于福鞍控股有限公司，2020 年至……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。