公告日期：2025-11-26

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-065

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日14 点 00 分

召开地点：公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日

至2025 年 12 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于取消公司监事会并修订<辽宁福鞍重工股 √

份有限公司章程>及相关议事规则的议案》

1.01 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司章程>的 √

议案》

1.02 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司股东会 √

议事规则>的议案》

1.03 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 √

议事规则>的议案》

2.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司信息披 √

露管理制度>的议案》

2.02 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司独立董 √

事工作制度>的议案》

2.03 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司关联交 √

易管理制度>的议案》

2.04 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司募集资 √

金管理办法>的议案》

2.05 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司投资者 √

关系管理制度>的议案》

2.06 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司对外投 √

资管理制度>的议案》

2.07 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司对外担 √

保管理制度>的议案》

2.08 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司会计师 √

事务所选聘制度>的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议
审议通过，具体内容详见 2025 年 11 月 26 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：1.00、1.01、1.02、1.03
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、1……
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