公告日期：2026-04-28

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-029

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告正文及摘要的议案》 √

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

5 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6 《公司 2025 年度日常关联交易完成情况及预计 √

2026 年度日常关联交易的议案》

7 《关于公司 2026 年度银行综合授信额度的议案》 √

8 《关于确认公司董事、高级管理人员 2026 年度 √

薪酬方案的议案》

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10 《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公 √

司提供担保的议案》

11 《关于 2026 年度预计为所属子公司担保的议 √

案》

12 《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理 √

制度〉的议案》

累积投票议案

13.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

13.01 选举刘爱国为公司第六届董事会董事 √

13.02 选举吕思琦为公司第六届董事会董事 √

13.03 选举宋帅帅为公司第六届董事会董事 √

13.04 选举卢浩然为公司第六届董事会董事 √

13.05 选举秦帅为公司第六届董事会董事 √

14.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

14.……
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