公告日期：2026-04-28

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2026-021
辽宁福鞍重工股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易完成情况及

预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日
常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 27 日，公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联
交易事项进行了审议，审议意见如下：

经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2025 年与关联方已经发生的关联交易及预计 2026 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》的相关内容，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事在表决过程中依法进行了回避。

同日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《公司2025年度日常关联交易完成情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股
东会审议。相关关联董事回避表决该议案。该项议案将提交公司股东会审议批准，
在股东会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司第五届董事会第十四次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《公司

2024 年度日常关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，预计
2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易 12,915.00 万元。2025 年度公司实
际与关联方发生日常关联交易 11,404.05 万元，较预计减少 1,510.95 万元。

2025 年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

本次预计金额与
2025 年预计 2025 年实际金

关联交易方 关联交易类型 实际发生金额差
金额（万元） 额（万元）

异较大的原因

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