公告日期：2026-04-28

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2026-023

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将按照相关程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于
选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董
事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工代表
大会选举产生。经公司股东及董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，刘爱国先生、吕思琦女士、卢浩然先生、秦帅先生、宋帅帅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；林曼女士、李永强先生、符寒光先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，公司第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

以上董事候选人简历详见附件。关于第六届董事会职工代表董事人选情况详
见 2026 年 4 月 28 日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福鞍股
份关于选举职工代表董事的公告》。

二、其他情况说明

（一）公司已根据有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

（二）公司董事会提名委员会已对第六届董事会候选人推荐程序及任职资格进行了审查，认为本次公司董事会推荐的所有董事候选人，推荐程序及任职资格均符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定。其中 3 名独立董事候选人推荐程序及任职资格均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

（三）独立董事候选人有关资料已及时报上海证券交易所，未被上海证券交易所提出异议。3 名独立董事候选人的《独立董事提名人和候选人声明》详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（四）为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第五届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日
附件：董事候选人简历

附件：
董事简历

刘爱国：男，1967 年生，中共党员，中国国籍，大专学历，中级工程师。
2001 年至 2003 年在辽阳刘二堡兴华钢厂任技术部经理， 2004 年至 2005 年
在海城腾鳌昊晟铸钢厂任技术部经理， 2005 年入职公司工作至今，历任设备检修中心主任、总经理助理、副总经理。现任公司董事、总经理。

吕思琦：女，1992 年生，中共党员，中国国籍，研究生学历，2015-2018 年工作于福鞍控股有限公司，2020 年至今任福鞍控股有限公司董事长助理，2021年至今任四川瑞鞍新材料科技有限公司董事长，2025 年至今任四川福鞍燃机动力设备有限公司董事。现任公司副董事长。

洪跃鑫：男，1985 年出生，中共党员，本科学历，中级工程师。2009 年 7
月入职公司工作至今，历任无损检测员、无损……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。