公告日期：2026-05-19

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-039
诚邦智芯科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦智芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2026 年 5 月 15 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并
于 2026 年 5 月 18 日下午 15 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，
本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生主持。本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价
结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司2025 年年度股东会的授权，公司及主承销商浙商证券股份有限公司于 2026 年 5月 8 日至 12 日期间向符合条件的投资者发送了《诚邦智芯科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正
式启动发行。经 2026 年 5 月 13 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发
行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号 认购对象名称 认购股数 认购金额

（股） （元）

1 诺德基金管理有限公司 2,105,263.00 35,999,997.30

2 郭伟松 1,286,552.00 22,000,039.20

3 北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号 1,169,590.00 19,999,989.00
私募证券投资基金

4 吴化文 877,192.00 14,999,983.20

5 李秋菊 409,356.00 6,999,987.60

合计 5,847,953.00 99,999,996.30

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2025年年度股东会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求，董事会同意公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议。

公司将分别与诺德基金管理有限公司、郭伟松、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、吴化文、李秋菊签署《诚邦智芯科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。

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