公告日期：2026-06-18

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-060

诚邦智芯科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年7月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 7 月 3 日 14 点 45 分

召开地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 7 月 3 日

至2026 年 7 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司未来三年(2026-2028年)股东 √

分红回报规划的议案

2 关于修改《关联交易管理制度》的议 √

案

3 关于修改《对外担保管理制度》的议 √

案

4 关于修改《独立董事制度》的议案 √

5 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

6 关于《公司 2026 年股票期权与限制性 √

股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

7 关于《公司 2026 年股票期权与限制性 √

股票激励计划实施考核管理办法》的

议案

8 关于提请股东会授权董事会办理公司 √

2026 年股票期权与限制性股票激励

计划相关事项的议案

9 关于公司 2026 年度以简易程序向特 √

定对象发行股票摊薄即期回报及填补

回报措施和相关主体承诺的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已于公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2026
年 4 月 1 日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告；议案 2 至 8 已于公司第五届董事会第二十次会
议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 30 日公司刊登在《上海证券报》、《证
券……
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