公告日期：2026-03-07

诚邦生态环境股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年,诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，力求公司业务持续健康发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年经营情况

2025 年，公司围绕“半导体存储+生态环境建设”双主业发展，其中半导体存储业务已成为公司营业收入和利润的主要来源。

半导体存储业务：芯存科技主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，主要产品包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储等，致力于构筑芯片封测、存储模组产品研发生产一体化的经营模式。2025 年，公司管理层贯彻落实年度经营计划，深耕半导体存储业务并适当扩张，已成为公司核心业务。2025年，公司半导体存储业务收入为 34,048.57 万元，占公司营业收入总额的比重达到 67.61%。

生态环境建设业务：建设美丽中国及“碳中和、碳达峰”的目标任务，为生态环境建设行业带来中长期的发展机遇，但近年来受到国内经济增速放缓、行业周期性波动及市场供需变化等诸多因素影响，市场竞争日趋激烈，尤其是中小企业面临较大经营压力。2025 年，公司生态环境建设业务适度收缩，注重存量项目运营管理，注重成本费用管控和现金流管理，使公司原主业在适度收缩中稳定运营。

报告期内公司营业收入为 50,356.55 万元，比去年同期增长 44.75%；归属
于母公司净利润为-11,959.82 万元，比去年同期下降 20.23%。截至 2025 年 12
月 31 日，公司总资产为 256,815.20 万元，比去年末下降 5.89%；归属于母公司

净资产为 52,915.47 万元，比去年末下降 18.47%；报告期末母公司资产负债率
为 67.72%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2025 年，公司召开了 7 次董事会，全体董事严格按照能够依据《公司法》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地
开展各项工作，勤勉履行了自身职责。

届次 时间 审议内容

五 届 十 1.关于变更总经理的议案

次 董 事 2025年2 2.关于聘任副总经理（常务副总裁）的议案

会 月 13 日 3.关于免去部分副总经理职务的议案

4.关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的议案

五 届 十 2025年3 1.关于修改公司章程的议案

一 次 董 月 5 日 2. 关于制定公司 2025-2027 年发展战略规划的议案

事会 3.关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

1.关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案

2.关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案

3.关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

4.关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案

5.关于《独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案

6.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

7.关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

8.关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

9.关于《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的
五 届 十 2025年4 议案

二 次 董 月 29 日 10. 关于续聘会计师事务所的议案

事会 11.关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案

12.关于预计向子公司提供担保额度的议案

13.关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

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