公告日期：2026-03-12

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-022

诚邦生态环境股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 3 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603316 诚邦股份 2026/3/20

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：方利强
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 3 月 7 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有29.62%
股份的股东方利强，在2026 年 3 月 11 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2026 年 3 月 11 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关
于修改公司名称、经营范围及<公司章程>的议案》（具体内容详见公司于 2026
年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的 2026-019 号公告）。

提案人提议将第五届董事会第十八次会议审议通过的以下议案提交公司于
2026 年 3 月 27 日召开的 2025 年年度股东会进行审议：

1、关于修改公司名称、经营范围及《公司章程》的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 3 月 7 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 3 月 27 日 14 点 45 分

召开地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 27 日

至2026 年 3 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

序 议案名称 投票股东

号 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案 √

2 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 √

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案 √

8 关于预计向子公司提供担保额度的议案 √

9 关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案 √

10 关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案 √

11 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

12 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度以简易程序向特定 √

对象发行股票相关事宜的议案

13 关于修改公司名称、经营范围及《公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。