公告日期：2026-04-30

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-034
诚邦智芯科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦智芯科技股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于 2026 年 4 月 26 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于
2026 年 4 月 29 日下午 14 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次
会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生主持。本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

公司根据 2026 年第一季度的实际经营情况，编制了 2026 年第一季度报告，
具体内容详见公司 2026 年第一季度报告。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于<公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分
保障股东利益的前提下，董事会同意公司按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规拟定的《公司 2026 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张兴
桥、李婷、李军回避表决。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《诚邦智芯科技股份有限公司 2026 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，董事会同意公司拟定的《诚邦智芯科技股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：表决票 8 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张兴
桥、李婷、李军回避表决。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《诚邦智芯科技股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与
限制性股票激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在股票期权授权前与限制性……
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