公告日期：2025-10-01

四川天味食品集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

证券代码：603317

2025 年 10 月 16 日

目录

一、2025 年第二次临时股东会会议须知......3
二、2025 年第二次临时股东会议程......4
议案 1、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案...... 6
议案 2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案......7
议案 3、关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案...... 10
议案 4、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案......11议案 5、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事
宜的议案...... 12
议案 6、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案...... 19
议案 7、关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案......20
议案 8、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案...... 21议案 9、关于修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及部分公司治理制度（草案）
的议案......23
议案 10、关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案...... 24
议案 11、关于增选第六届董事会独立董事的议案......25
议案 12、关于确定公司董事角色的议案......27
议案 13、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案...... 28

2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、 为保障会议秩序、提高会议效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东会会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

3、 股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，会议主持人或相关负责人有权不予回答。每次发言时间不超过 3 分钟。

4、 在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

5、 如有其他要求，请及时与证券部联系。

2025 年第二次临时股东会议程

一、 会议时间：2025 年 10 月 16 日 13 点 30 分

二、 会议地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室
三、 主持人：董事长邓文
四、 会议召开方式：现场投票、网络投票
五、 会议议程：
(一) 主持人宣布会议开始
(二) 宣布会议参加人数、代表股数
(三) 介绍公司董事、高级管理人员，见证律师及其他人士的出席情况
(四) 推举监票人、计票人
(五) 股东逐条审议议案：
1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》3、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
4、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
5、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》
6、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
7、《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》
8、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及部分公司治理制度（草案）的议案》
10、《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》
11、《关于增选第六届董事会独立董事的议案》
12、《关于确定公司董事角色的议案》
13、《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
(六) 股东发言及提问

(七) 股东进行现场表决
(八) 宣布现场表决结果
(九) 宣布会议结束

议案 1：

关于公司发行 H 股股票……
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