公告日期：2025-10-01

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-087
四川天味食品集团股份有限公司

关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所

2025 年 9 月 29 日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司本次发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行 H 股并上市”）的审计机构。
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息

安永会计师事务所为一家根据中国香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）一样是独立的法律实体。
（二）投资者保护能力

自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册
为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部核准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（USPCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。（三）诚信记录

自 2020 年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
二、 拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见

2025 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通
过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，审计委员会对安永香港的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为安永香港具备 H 股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能够满足公司 H 股发行并上市财务审计的要求。审计委员会同意聘请安永香港担任公司 H 股上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公
司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘任安永香港为公司本次发行H 股股票并上市的审计机构，同时，董事会同意提请股东会授权公司管理层与其协商确定聘请事宜。
（三）生效日期

本次聘请 H 股发行并上市审计机构事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股
东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 1 日

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