公告日期：2025-10-01

四川天味食品集团股份有限公司

章程

（草案）

（H股发行并上市后适用）

目录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......10
第四章 党的组织...... 11

第一节 党组织的机构设置...... 11

第二节 公司党组织的主要职责...... 11

第五章 股东和股东会......12

第一节 股东的一般规定......12

第二节 控股股东和实际控制人......15

第三节 股东会的一般规定......17

第四节 股东会的召集......19

第五节 股东会的提案与通知......21

第六节 股东会的召开......23

第七节 股东会的表决和决议......27
第六章 董事会......32

第一节 董事......32

第二节 独立董事......36

第三节 董事会......42

第四节 董事会专门委员会......46
第七章 总裁及其他高级管理人员......49
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......52

第一节 财务会计制度......52

第二节 内部审计......57

第三节 会计师事务所的聘任......57
第九章 通知和公告......58

第一节 通知......58

第二节 公告......59
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 59

第一节 合并、分立、增资和减资......59

第二节 解散和清算......61
第十一章 修改章程......63
第十二章 附则......64

第一章 总则

第一条 为维护四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由四川天味实业有限公司整体变更设立，四川天味实业有限公司原有的权利义务均由股份公司承继；并在成都市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为915101007978308873。

第三条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中国共产党的组织，发挥其领导核心和政治核心作用，并建立党的工作机构，研究方向性、原则性、战略性重大问题，配备符合要求的党务工作人员。公司应为党组织开展活动提供工作经费。

第四条 公司于2019年3月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4,132万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，并于2019年4月16日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市；公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，在香港发行【】股境外上市股份（以下简称“H”股），前述H股于【】年【】月【】日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”，与上交所合称“证券交易所”）上市。

第五条 公司注册名称：

（一）中文名称：四川天味食品集团股份有限公司

（二）英文名称：Sichuan Teway Food Group Co.，Ltd

第六条 公司住所：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号（邮政编码：

第七条 公司注册资本为人民币【】元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 代表公司执行公司事务的董事或者总裁为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名……
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