公告日期：2026-02-28

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-007
四川天味食品集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议于 2026 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 24
日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对暂时闲置自有资金进行现金管理，自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 28 亿元（含）自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和额度内滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司
自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 12 亿
元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详
见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026 年 2 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。