公告日期：2026-03-12

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-019
四川天味食品集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

该议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议。

本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚
实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

2026年3月10日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2026年度日常关 联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意， 并同意将本议案提交公司董事会审议。

同日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度日常 关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度日常关联交易的预计与执行的具体情况如下：

单位：人民币万元

2025 年预计 2025 年实际发 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 金额 生金额 发生金额差异较
大的原因

向关联人销售 河南浩天味美餐饮

产品、商品 管理有限公司及其 8,000.00 1,920.36 业务量未达预期
下属公司

北京千喜鹤餐饮管

理有限公司及其下 0 0 -

属公司

四川墨比品牌优创

科技有限公司及其 3,500.00 761.12 业务量未达预期
下属公司

四川张兵兵生物科 6,000.00 5,344.81 -

向关联人购买 技股份有限公司

原材料 抚顺独凤轩骨神生

物技术股份有限公 300.00 252.89 -

司及其下属公司

向关联人购买 成都海科机械设备

设备 制造有限公司及其 5,000.00 899.30 业务量未达预期
下属公司

合计 22,800.00 9,178.48 -

注：1.以上金额均为不含税数，下同。

2.根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“在过去 12 个月内或者相关协议
或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组
织）、自然人，为上市公司的关联人。”，千喜鹤关联交易金额核算期间为 2025 年 1 月 1
日至 2025 年 1 月 22 日。

（三）2026年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

本次预计
本年年初至 2026 金额与上
关联交易类别 关联人 2026 年预 年 3 月 12 日与关 上年实际……
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