公告日期：2026-03-12

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-012
四川天味食品集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议于 2026 年 3 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2026
年 2 月 28 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表
决董事 8 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

(四)审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及
中国注册会计师执业准则的相关要求，审计了公司 2025 年 12 月 31 日财务报告
内部控制的有效性，认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。具体内容详见公司披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

公司 2020 年非公开发行股票持续督导券商东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，具体内容详见公司披露的《东兴证券股份有限公司关于四川天味食品集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况执行了鉴证工作，认为公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第六届董事会 ESG 委员会第一次会议审议通过。

(八)审议通过《关于<2025 年度利……
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