公告日期：2026-03-12

四川天味食品集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

吕先锫，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博
士。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，泸州老窖股份有限公司（000568.SZ）、北方化学工业股份有限公司（002246.SZ）、公司独立董事，四川教育审计学会会长。

本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席会议情况

1. 2025 年度，公司共召开 15 次董事会和 3 次股东会，本人出席公司董事
会和股东会的具体情况如下：

本年应参加 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 次数 式参加次 次数 次数 亲自参加会议 的次数

（次） （次） 数（次） （次） （次） （次） （次）

15 15 13 0 0 否 3

审计委员会主任委员、第六届董事会薪酬与考核委员会委员，出席各委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

会议名称 会议召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

（次） （次） （次） （次）

审计委员会 7 7 0 0

薪酬与考核委员会 5 5 0 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

对于需经上述相关会议审议的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出作为会计专业人士的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保障公司和全体股东的合法权益。本人对 2025 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。2025 年度，本人未行使独立董事特别职权。

(二) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年度，本人积极协调第六届董事会审计委员会审核、指导内部审计工作，就关键审计事项、评估内部控制的有效性等内容深入交流，审阅公司的财务报告并发表意见，监督和协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，掌握审计工作安排和审计工作进展情况，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效的探讨和交流，对会计师事务所出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

董事会审计委员会与审计机构、公司高级管理人员及公司财务人员于 2025
年 12 月 26 日召开 2025 年年度审计计划阶段治理层沟通会议，协商确定了年度
财务报表审计工作计划、时间安排、审计方法等事项，并在审计期间进行了多次
的沟通和交流；于 2026 年 3 月 6日召开 2025 年年度审计完成阶段治理层沟通会
议，审计机构对审计结果进行了专项汇报，并对审计过程中发现的重要问题提出了改进建议，进一步完善内部控制程序。

(三) 与中小股东的沟通交流情况

2025 年 4 月 22 日，本人现场出席了公司 2024 年年……
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