公告日期：2026-03-12

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-027

四川天味食品集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 8 日 13 点 30 分

召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 8 日至2026 年 4 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东
名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情
况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，
仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

3 关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案 √

4 关于《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 √

报告》的议案

5 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √

6 关于《2026 年度董事薪酬方案》的议案 √

7 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划暨贯彻落实“提 √
质增效重回报”行动方案的议案

10 关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的议案 √

11 关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案 √

12 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

13 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。