公告日期：2026-03-12

四川天味食品集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会就 2025 年度工作情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东会及第六届董事会第一次会
议，完成第六届董事会换届选举，公司第六届董事会审计委员会由独立董事吕先
锫先生、李铃女士、董事胡涛先生 3 名成员组成；2025 年 10 月 22 日，公司召
开第六届董事会第八次会议审议并通过《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》，胡涛先生不再担任审计委员会委员职务。公司第六届董事会审计委员会由独立董事吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃女士 3 名成员组成。独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，并由独立董事中会计专业人士吕先锫先生担任召集人。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律、法规的规定。

吕先锫，西南财经大学教授、博士生导师，公司独立董事，第六届董事会审计委员会主任委员。

陈祥贵，西华大学教授，公司独立董事，第六届董事会审计委员会委员。
李铃，北京国枫（成都）律师事务所合伙人，公司独立董事，第六届董事会审计委员会委员。

二、 审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

其他履
召开日期 会议内容 重要意见和建议 行职责
情况

1、审议通过《关于<董事会审计委员会

2024 年年度履职情况报告>的议案》；

2、审议通过《关于<2024 年度财务决

算报告>的议案》；

第五届董事会审 3、审议通过《关于<2025 年度财务预

2025 年 3 月 27 日 计委员会第十七 算报告>的议案》； 无

次会议 4、审议通过《关于<2024 年年度报告>

及其摘要的议案》；

5、审议通过《关于<2024 年度内部控

制评价报告>的议案》；

6、审议通过《关于续聘会计师事务所

的议案》。

第五届董事会审

2025 年 4 月 22 日 计委员会第十八 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 无

次会议

第六届董事会审 审议通过《关于<2025年第一季度报告>

2025 年 4 月 27 日 计委员会第一次 的议案》 无

会议

第六届董事会审 审议通过《关于<2025 年半年度报告>

2025 年 8 月 26 日 计委员会第二次 及其摘要的议案》 无

会议

第六届董事会审 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票

2025 年 9 月 28 日 计委员会第三次 前滚存……
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