公告日期：2026-03-12

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-024
四川天味食品集团股份有限公司

关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司拟对回购专用证券账户中的200,181股股份予以注销。现将相关事项说明如下：

一、回购方案已履行的相关审批程序和信息披露情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于以集
中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币12,000万元且不超过人民币24,000 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。截至2023 年4 月7 日，本次回购股份方案实施完毕，公司实际回购股份5,565,181 股。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）和《关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-060）。

二、回购股份的使用情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第
二十八次会议，并于2024 年4 月19 日召开2023 年年度股东大会，审议通过《关于<公司2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2024 年员工持股计划。

根据本次员工持股计划实际认购情况及最终缴款审验结果，本次员工持股计划
参与认购的员工为 109 人，最终认购份额为 32,887,450 份，缴纳认购资金总额为32,887,450 元，认购份额对应股份数量为 5,365,000 股，股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司A 股普通股股票。2024 年7 月9 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的5,365,000 股公司股票已于2024 年7 月8 日非交易过户至“四川天味食品集团股份有限公司－2024 年员工持股计划”证券账户。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-059）。

截至本公告披露日，公司 2022 年集中竞价交易方式回购股份方案尚未使用完毕的剩余股份为 200,181 股。

三、本次注销公司回购专用证券账户部分股份的原因

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司2022 年回购方案等规定，“公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内将已回购股份 使用完毕，尚未使用的已回购股份将予以注销。”鉴于三年期限即将届满，结合公 司实际情况，公司拟对本次回购方案剩余股份200,181股予以注销，按照规定办理 相关注销手续，并相应减少公司注册资本。

四、本次注销完成前后股本结构变化表

单位：股

股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后

股份数量 比例 （+/-） 股份数量 比例

有限售条件股份 0 0.00% - 0 0.00%

无限售条件股份 1,064,714,794 100.00% -2,637,681 1,062,077,113 100.00%

股份总数 1,064,714,794 100.00% -2,637,681 1,062,07……
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