公告日期：2026-03-12

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-023
四川天味食品集团股份有限公司

关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2024年员工持股计划回购注销股份数量：2,437,500股

2024年员工持股计划回购注销股份价格：6.13元/股

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开2024年员工持股计划管理委员会第九次会议、第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》，现将相关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1．2024年3月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。

2．2024年6月11日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施2023年度权益分派，将2024年员工持股计划购买价格由6.53元/股调整为6.13元/股。

3．2024年7月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的5,365,000股公司股票已于
2024年7月8日非交易过户至“四川天味食品集团股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户价格为6.13元/股。

4．2024年7月12日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

5．2025年7月8日，公司召开2024年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过《关于补选公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》，因何昌军先生离任，本次持有人会议选举李燕桥女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与2024年员工持股计划存续期一致。同日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2024年员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联董事回避表决。可解锁股份数量为2,646,000股，占公司总股本0.25%。

6．2025年8月27日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第八次会议、第六届董事会第五次会议，并于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，同意将9名持有人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完全达标，其尚未解锁份额对应的28.15万股股票回购注销。2025年12月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销股份28.15万股。

二、回购注销原因及数量、价格、资金来源

根据《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面绩效考核指标。本员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核目标为“以2023年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于26.5%”，即以公司2023 年营业收入3,148,561,102.73元为基数，公司2025 年营业收入为3,448,662,715.90 元，2025 年营业收入增长率为9.53%，员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，不予解锁。第二期未解锁的权益份额对应的243.75 万股股份由公司按6.13 元/股进行回购并注销，拟回购资金总额
为14,941,875 元，以公司自有资金支付。

三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

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