公告日期：2026-03-28

四川天味食品集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

证券代码：603317

二〇二六年四月八日

目 录

一、2025 年年度股东会会议须知......2
二、2025 年年度股东会议程......3三、股东会会议议案

议案 1、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案......5
议案 2、关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案......9
议案 3、关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案......10议案 4、关于《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案 11
议案 5、关于《2025 年度利润分配预案》的议案......28
议案 6、关于《2026 年度董事薪酬方案》的议案......29
议案 7、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案......30
议案 8、关于续聘会计师事务所的议案......37议案 9、关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回
报”行动方案的议案......40
议案 10、关于回购注销 2024 年员工持股计划第二期未解锁股份的议案...... 42
议案 11、关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案...... 45
议案 12、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案...... 47
议案 13、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 48

四川天味食品集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、 为保障会议秩序、提高会议效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东会会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

3、 股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，会议主持人或相关负责人有权不予回答。每次发言时间不超过 3 分钟。

4、 在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

5、 如有其他要求，请及时与证券部联系。

四川天味食品集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、 会议时间：2026 年 4 月 8 日 13 点 30 分

二、 会议地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室
三、 主持人：董事长邓文
四、 会议召开方式：现场投票、网络投票
五、 会议议程：
(一) 主持人宣布会议开始
(二) 宣布会议参加人数、代表股数
(三) 介绍公司董事、高级管理人员，见证律师及其他人士的出席情况
(四) 推举监票人、计票人
(五) 股东逐条审议议案：
1、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》；
3、《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；
4、《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》；5、《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》；
7、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》；
10、《关于回购注销 2024 年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》；
11、《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》；
12、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
13、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

14、本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
(六) 股东发言及提问
(七) 股东进行现场表决
(八) 宣……
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