公告日期：2026-04-09

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-039
四川天味食品集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 414

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 626,917,914

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.2374

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，董事长邓文先生、董事于志勇先生、董事吴学军先生、董事蒋耀超先生、独立董事吕先锫先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士出席现场会议，董事唐璐女士以视频通讯方式参会；

2、公司副总裁沈松林先生、财务总监汪悦先生、董事会秘书李燕桥女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 626,490,952 99.9318 367,604 0.0586 59,358 0.0096

2、议案名称：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 626,463,808 99.9275 368,104 0.0587 86,002 0.0138
3、议案名称：关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 626,512,780 99.9353 319,932 0.0510 85,202 0.0137

4、议案名称：关于《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 626,504,080 99.9339 319,832 0.0510 94,002 0.0151

5、议案名称：关于《2025 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类……
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