公告日期：2026-04-17

四川天味食品集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会

会议资料

证券代码：603317

2026 年 4 月 27 日

目录

一、2026 年第三次临时股东会会议须知......2
二、2026 年第三次临时股东会议程......3三、会议议案
议案 1、关于《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及
其摘要的议案......4议案 2、关于《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的
议案 ......5议案 3、关于提请股东会授权董事会办理四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员
工持股计划相关事宜的议案......6

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、 为保障会议秩序、提高会议效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东会会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

3、 股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，会议主持人或相关负责人有权不予回答。每次发言时间不超过 3 分钟。

4、 在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

5、 如有其他要求，请及时与证券部联系。

2026 年第三次临时股东会议程

一、 会议时间：2026 年 4 月 27 日 13 点 30 分

二、 会议地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室
三、 主持人：董事长邓文
四、 会议召开方式：现场投票、网络投票
五、 会议议程：
(一) 主持人宣布会议开始
(二) 宣布会议参加人数、代表股数
(三) 介绍公司董事、高级管理人员，见证律师及其他人士的出席情况
(四) 推举监票人、计票人
(五) 股东逐条审议议案：
1、《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
3、关于提请股东会授权董事会办理四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案
(六) 股东发言及提问
(七) 股东进行现场表决
(八) 宣布现场表决结果
(九) 宣布会议结束

关于《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员
工持股计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东（股东代理人）：

为进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制订了《四川天味食品集团股份有限公司 2026
年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容公司已于 2026 年 4 月 10 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日

关于《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年
员工持股计划管理办法》的议案

各位股东（股东代理人）：

为保障四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《四川天味食品集团股份有限公司 2……
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