公告日期：2026-05-13

水发派思燃气股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

二〇二六年五月

目 录

水发派思燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ...... 5
水发派思燃气股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 8
议案 1.水发派思燃气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ......11议案 2.1 水发派思燃气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（朱仁
奎） ......25议案 2.2 水发派思燃气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（刘毅
军） ......30议案 2.3 水发派思燃气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（王华）
...... 35议案 2.4 水发派思燃气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（夏同
水） ......41议案 2.5 水发派思燃气股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（吴长
春） ......46
议案 3.公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权安排的议案

...... 51议案4.关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度
预计的议案 ......53议案 5.关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交
易的议案 ......67议案 6.关于对收购山东胜动燃气综合利用有限责任公司业绩承诺实现情

况说明的议案 ......72

水发派思燃气股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东会（以下简称本次会议）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知如下：
一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称股东）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、本次会议设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

四、股东参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东需要在股东会上发言，应于会议开始前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。由于本次股东会时间有限，股东发言
由公司按登记统筹安排，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。本次会议对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次股东会审议的议案中第 5 项议案属于特别决议事项。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。

八、本次会议由计票、监票人（会议两名股东代表、见证律师）进行现场议案表决的计票与监票工作。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具
法律意见书。

水发派思燃气股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9：
30-11:30，13……
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