公告日期：2025-06-25

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-026

水发派思燃气股份有限公司

第五届监事会第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次临时会议通知于2025年 6月20日以通讯方式向全体
监事送达，本次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式在
山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席商龙燕女士主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）逐项审议《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行
股票方案的议案》

为推进公司 2023 年度向特定对象发行股票（简称为本次发
行）工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发 行类第 7 号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对本次 发行方案进行变更，公司本次发行方案的具体调整内容如下：
1、发行价格和定价原则

调整前：

“本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董 事会第二十三次临时会议决议公告日。本次向特定对象发行股票
的发行价格为 6.67 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量）。

如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行价 格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0－D；

送股或转增股本：P1=P0/(1＋N)；

派发现金同时送股或转增股本：P1=(P0－D)/(1＋N)；

其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，D 为每
股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。”

调整后：

“本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董
事会第八次临时会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为 5.29 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0－D；

送股或转增股本：P1=P0/(1＋N)；

派发现金同时送股或转增股本：P1=(P0－D)/(1＋N)；

其中，P0为调整前发行价格，P1为调整后发行价格，D 为每
股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。”

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事商龙
燕、黄鑫回避了表决；鉴于关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议案将直接提交公司股东大会审议。

2、发行数量

调整前：

“本次向特定对象发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，为不超过 74,962,518 股（含本数），未超过发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会注册同意的股票发行数量为准。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送 股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股 本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量及上限将作相应 调整。”

调整后：

“本次向特定对象发行股票的发行数量=募集资金总额÷发 行价格，为不超过 94,517,958 股（含本数），未超过发行前公司 总股本的 30%，最终以中国证监会注册同意的股票发行数量为准。 若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送 股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股 本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量及上限将作相应 调整。”

表决结果：1 票同……
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