公告日期：2025-06-25

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-028

水发派思燃气股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相
关文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 8 月 8 日召开第四届董事会第二十三次临时会议、第四届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》等公司向特定对象发行股票的相关议案。

2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、
第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于〈2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》等相关议案。

2023 年 9 月 14 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会
审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》等相关议案。

鉴于拟对本次向特定对象发行股票的发行对象和发行方案
进行调整，2025 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第八次临
时会议、第五届监事会第五次临时会议审议通过了《关于〈2023年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）〉的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（第二次修订稿）〉的议案》《关于〈2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）〉的议案》等相关议案，并对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，预案主要修订情况如下：

预案章节 章节内容 修订情况

更新了本次发行已履行的相关审议程序；

特别提示 特别提示 更新了发行对象，由公司控股股东直接认

购；

更新了发行价格、定价基准日和发行数量。

二、本次向特定对象发 更新公司资产负债情况

行的背景和目的

三、发行对象及其与公 更新了发行对象及其与公司的关系

司的关系

第一节 本次向特定对 四、发行股份的价格及 根据发行方案调整情况更新了发行价格和

象发行股票方案概要 定价原则、发行数量、 定价基准日、发行数量、发行对象、限售期

限售期 等相关内容

五、本次发行是否构成 根据发行方案调整情况更新了本次发行是

关联交易 否构成关联交易相关内容。

六、本次发行是否导致 根据发行方案调整情况更新了本次发行是

公司控制权发生变化 否导致公司控制权发生变化相关内容。

七、本次发行的审批程 更新了本次发行已履行的相关审议程序

序

第二节 发行对象基本 一、发行对象基本情况 更新了发行对象水发集团的相关情况

情况和认购协议内容 二、附条件生效股份认 根据发行方案调整情况更新了认购协议相

概要 购协议内容摘要 关内容

第三节 董事会关于本 二、本次募集资金使用 ……
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