公告日期：2026-03-05

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-16

水发派思燃气股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

发行数量和价格

股票种类：人民币普通股（A 股）

发行数量：95,602,294 股

发行价格：5.23 元/股

预计上市时间

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”“公司”
或“发行人”）已于 2026 年 3 月 2 日就本次向特定对象发行股
票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

一、本次发行基本情况

（一）本次发行履行的相关程序

1.本次发行履行的内部决策程序

2023 年 8 月 7 日，水发集团有限公司（以下简称“水发集
团”）董事会召开 2023 年第 34 次会议，审议通过了关于水发燃气向特定对象发行股票事项的议案。

2023 年 8 月 8 日，发行人召开第四届董事会第二十三次临
时会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。

2023 年 8 月 28 日，发行人召开第四届董事会第十三次会议，
审议通过了关于修订向特定对象发行股票的相关议案。

2023 年 9 月 14 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大
会，审议通过了修订后的向特定对象发行股票的相关议案。

2024 年 8 月 17 日，发行人召开第五届董事会第四次会议，
审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。

2024 年 9 月 12 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。

2025 年 4 月 17 日，水发集团董事会召开 2025 年第 4 次会
议，审议通过了关于调整水发燃气向特定对象发行股票事项的议案。

2025 年 6 月 24 日，发行人召开第五届董事会第八次临时会
议，审议通过了关于调整向特定对象发行股票的相关议案。

2025 年 7 月 10 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大
会，审议通过了关于调整向特定对象发行股票的相关议案。

2025 年 8 月 1 日，发行人召开第五届董事会第九次临时会
议，审议通过了延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。

2025 年 8 月 18 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东大
会，审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。

2.本次发行履行的监管部门核准过程

2025 年 11 月 14 日，发行人收到上交所出具的《关于水发
派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026 年 1 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同
意水发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕53 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1.发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2.发行数量：95,602,294 股

3.发行价格：5.23 元/股

4.募集资金总额：499,999,997.62 元

5.发行费用：9,739,622.58 元（不含增值税）

6.募集资金净额：490,260,375.04 元

7.保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1.募集资金验资情况

2026 年 2 月 6 日，发行人和主承销商向水发集团送达了《水
发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》。
2026 年 2 月 11 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《水发派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（致同验字（2026）……
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