公告日期：2026-04-24

水发派思燃气股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会成员，现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成。经公司第五届董
事会第八次临时会议审议，自公司股东会审议通过选举朱仁奎先生、刘毅军先生为公司独立董事之日起，选举朱仁奎先生为公司第五届董事会审计委员会委员。调整后，第五届董事会审计委员会由独立董事朱仁奎担任主任委员，委员为独立董事王华、董事闫凤蕾。

审计委员会具体事务办理及工作开展，由公司审计部负责。
二、审计委员会审议事项情况

2025 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司
治理准则》《公司章程》《审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作制度》及其他有关规定，积极履行职责，审计委员会共召开 5 次会议，审议了 11 项议题，全体委员亲自出席了全部会议。对公司定期报告、续聘会计师事务所、审计工作计划
等事项进行了审议，为董事会决策提供专业意见。具体如下：

会议名称 召开时间 审议内容

1.关于公司 2024 年度报告及摘要的议案

2.关于续聘会计师事务所的议案

3.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
第五届董事会审 4.关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案
计委员会 2025 年 2025-4-16 5.关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报
第一次会议 告的议案

6.关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况
评估报告的议案

7.关于公司 2024 年审计工作总结及 2025 年审
计计划的议案

第五届董事会审

计委员会 2025 年 2025-04-24 关于公司 2025 年第一季度报告的议案

第二次会议
第五届董事会审

计委员会 2025 年 2025-08-18 关于公司 2025 年半年度报告的议案

第三次会议
第五届董事会审

计委员会 2025 年 2025-10-20 关于公司 2025 年三季度报告的议案

第四次会议
第五届董事会审

计委员会 2025 年 2025-12-03 关于公司 2025 年度审计工作计划的议案

第五次会议

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施

报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的内部审计工作计
划，2025 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2025
年第一次会议，审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》，公司依据企业内部控制规范体系、《内部审计管理制度》及《内部控制评价指引》等，指导内审部开展内部控制评价工作，并出具《2024 年度内部控制评价报告》。

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，监督促进公司不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整。

公司于 2025 年 8 月份修订了《审计委员会实施细则》《内
部审计工作管理制度》等制度。主要从审计委员会的人员组成、主要职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范。一是明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，将原“监督内部控制、财务信息”升级为“审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制”，核心职责边界更清晰。二是明确审计委员会下设内部审计部门，该部门直接对董事会负责、向审计委员会报告，且需保持独立性。三是职责权限细化与拓展，新增关键事项检查与处置要求，督导内部审计部门至少每半年检查公司募集资金使……
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