公告日期：2026-04-24

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-022
水发派思燃气股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件
和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 22 日上午在山东省济
南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席会议董事 9
人。

（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案。

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

同意《2025 年度董事会工作报告》。同意将该议案列入 2025
年度股东会会议议程，提请股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告》

同意《独立董事 2025 年度述职报告》。同意将该议案列入
2025 年度股东会会议议程，提请股东会审议。

逐项表决结果如下：

3.1《独立董事 2025 年度述职报告（朱仁奎）》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.2《独立董事 2025 年度述职报告（刘毅军）》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.3《独立董事 2025 年度述职报告（王华）》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.4《独立董事 2025 年度述职报告（夏同水，已离任）》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3.5《独立董事 2025 年度述职报告（吴长春，已离任）》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司 2025 年
度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《公司内部控制审计报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议
案》

同意公司按《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》计
提减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（2026-023）。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议
案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司 2025 年年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》。公司 2025 年年度报告真实反映了公司 2025 年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

同意将该议案列入公司 2025 年度股东会会议议程，提请股
东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（八）审议通过了《公司 2025 年度 ESG 报告》

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，各位
委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司2025 年度 ESG ……
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