公告日期：2026-05-07

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-028

湖南美湖智造股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 50 分

召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司 101 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案 √

的议案

2.01 本次发行证券的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 上市地点 √

2.08 本次发行前公司滚存利润的安排 √

2.09 本次募集资金用途 √

2.10 本次发行决议的有效期 √

3 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论 √

证分析报告的议案

4 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 √

的议案

5 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集 √

资金使用可行性分析报告的议案

6 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄 √

即期回报及填补措施和相关主体承诺的……
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