公告日期：2026-05-13

证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-030
湖南美湖智造股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

(二)股东会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 279

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,064,346

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%） 21.2485

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、代理董事会秘书许仲秋、总经理秦谯、副总经理佘笑梅、谭小平、黄金辉、王斌、蔡皓、魏彪，副总经理、财务负责人陈国荣列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 71,707,931 99.5054 291,615 0.4046 64,800 0.0900

2、议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 71,707,931 99.5054 291,615 0.4046 64,800 0.0900

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 71,704,231 99.5002 295,315 0.4097 64,800 0.0901

4、议案名称：2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 ……
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