公告日期：2026-04-02

国金证券股份有限公司

关于湖南美湖智造股份有限公司

变更部分募投项目以及部分募集资金投资项目延期的核查
意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“美湖股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规章的要求，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了核查，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定
对象发行 57,739.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按
面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币577,390,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024 年 4 月 10 日为公
司出具了众环验字(2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目实施进度情况

截至2026年2月28日，上述项目累计投资金额为38,825.31万元（未经审计），具体投入情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金 累计投入金 投入比

号 额 额 例

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金 累计投入金 投入比
号 额 额 例

1 年产350万台新能源电子泵智 21,500.00 21,500.00 20,580.97 95.73%
能制造项目

2 高效节能无刷电机项目 16,100.00 16,100.00 3,940.19 24.47%

3 企业技术中心升级项目 6,139.00 6,139.00 987.06 16.08%

4 补充流动资金 14,000.00 13,317.09 13,317.09 100%

合计 57,739.00 57,056.09 38,825.31 68.05%

注：上表中相关数据为初步计算，最终使用情况以经年审会计师鉴证的年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告为准。

三、本次部分募投项目变更的具体情况和原因

（一）拟变更募投项目的基本情况

本次拟变更的项目为年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目（以下简称“电子泵项目”）、高效节能无刷电机项目（以下简称“电机项目”）。上述项目实施主体均为公司母公司及公司全资子公司美湖科技（长沙）有限公司（以下简称“美湖长沙”），实施地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号及中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号。截至本核查意见签署之日，电子泵项目主体建筑工程已经竣工。

（二）变更后投向及主要原因

公司拟将电机项目中 8,000.00 万元投资预算变更至电子泵项目，详见下表：

单位：万元

募集资金用途投资项目名称……
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